Geldwäscheprävention und Verifizierung bei Casino Adrenaline

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche gesetzlichen Pflichten wir im Bereich Geldwäscheprävention erfüllen, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Unsere AML-Grundsätze

Casino Adrenaline wird von der Adrenaline N.V. betrieben und verfügt über die Curaçao-Lizenz mit der Nummer 8048/JAZ2014-021. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion. Das Ziel ist klar: Auf unserer Plattform darf kein Geld aus illegaler Herkunft gewaschen, verborgen oder in den Finanzkreislauf eingeschleust werden.

Wir setzen diese Pflichten nicht nur formal um. Unser internes AML-Programm umfasst eine Risiko-Einstufung jedes Kundenkontos, die Schulung aller Mitarbeitenden in der Erkennung verdächtiger Transaktionen sowie Meldeverfahren an die zuständigen Behörden. Verdächtige Sachverhalte behalten wir für uns, bis die Behörde entschieden hat, damit wir keine Ermittlung gefährden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt bei uns in drei Stufen. Bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben automatisch mit Datenbanken ab, um Ihr Alter und Ihre Identität plausibilisieren. Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung fordern wir die vollständige Dokumentenprüfung an. Zusätzlich kann eine Verifizierung bei bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten im Spielverhalten erforderlich werden, auch wenn Sie bereits verifiziert sind.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und im Originalfoto
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder offizielles Behördenschreiben, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mit verdeckter mittlerer Ziffern) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen

So läuft die Verifizierung ab

Den gesamten Prozess führen Sie direkt in Ihrem Kundenkonto durch. Laden Sie die Dokumente als JPG, PNG oder PDF hoch, jeweils in lesbarer Qualität ohne Bearbeitung oder Zuschnitt.

• Vervollständigen Sie Ihr Profil inklusive Name, Geburtsdatum und Adresse
• Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto und laden Sie die geforderten Dokumente hoch
• Wir prüfen die Unterlagen innerhalb von 24 bis 72 Stunden
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail mit einer konkreten Rückfrage
• Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, danach stehen Ausetzungen ohne erneute Prüfung offen

Herkunft der Mittel nachweisen

Unter Umständen fragen wir nach, woher die Mittel stammen, die Sie bei uns einzahlen. Das passiert zum Beispiel bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen, bei wiederholten großen Transaktionen oder wenn die Höhe Ihrer Einsätze in keinem Verhältnis zu den uns bekannten Daten steht. Solche Nachfragen sind keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Vorgabe, der wir ohne Ausnahme folgen.

Als Beleg akzeptieren wir zum Beispiel Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Verträge aus Immobilienverkäufen, Erbschaftsdokumente oder Steuerbescheide. Ein einziger nachvollziehbarer Beleg genügt meist, solange er die betroffenen Transaktionen plausibel erklärt.

Transaktionen und Auszahlungslimits

Jede Einzahlung und Auszahlung auf Ihrem Konto durchläuft unsere Systeme zur Transaktionsüberwachung. Dort prüfen wir automatisiert und manuell, ob Muster auffällig sind, etwa Einzahlungen ohne Spielaktivität gefolgt von sofortiger Auszahlung, kreisförmige Zahlungsströme oder der Wechsel zwischen vielen Zahlungsmethoden ohne erkennbaren Grund.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Haben Sie mit Visa eingezahlt, zahlen wir auf dieselbe Karte aus. Gewinne über den eingezahlten Betrag können auf Antrag per Banküberweisung oder auf ein Krypto-Wallet ausgezahlt werden. Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen je 20 EUR.

Folgen fehlender Dokumente

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen ein, sperren wir Auszahlungen und schränken das Konto schrittweise ein. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, damit Sie Ihre Pflichten noch erfüllen können. Danach setzen wir das Konto auf inaktiv.

Stimmen die Dokumente nicht mit den Kontodaten überein oder erweisen sich Unterlagen als gefälscht, schließen wir das Konto endgültig. Guthaben zahlen wir in diesem Fall nur auf eine verifizierte, auf Sie lautende Zahlungsmethode aus. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche melden wir den Sachverhalt an die zuständigen Behörden und setzen alle Transaktionen aus, bis diese entschieden haben.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir fünf Jahre lang auf, gerechnet ab der Schließung Ihres Kontos. Diese Frist folgt aus den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unserer Lizenzjurisdiktion, damit behördliche Nachfragen auch zu späteren Zeitpunkten beantwortet werden können.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente unwiderruflich. Vor der Löschung haben Sie jederzeit das Recht, eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten Daten anzufordern. Wenden Sie sich dafür an unseren Support per Live-Chat rund um die Uhr oder per E-Mail an [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

In der Regel prüfen wir Ihre Dokumente innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Bei Rückfragen oder schwer lesbaren Unterlagen kann es etwas länger dauern, wir informieren Sie in jedem Fall per E-Mail.

Warum erhalte ich die Auszahlung nur über die Einzahlungsmethode?

Diese Regel verhindert, dass Gelder über ein Konto ausgezahlt werden, das nicht Ihnen gehört. Auszahlungen erfolgen deshalb grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung, Gewinne über den eingezahlten Betrag auf Antrag per Banküberweisung oder Krypto-Wallet.

Was passiert, wenn ich den Nachweis der Herkunft nicht liefern kann?

Ohne plausible Erklärung der Mittelherkunft bleiben Auszahlungen gesperrt, bis die Frage geklärt ist. Reichen Sie stattdessen eine nachvollziehbare Alternative ein, etwa einen anderen Beleg, der die betroffenen Transaktionen erklärt.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Nur befugte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung haben Zugriff, und eine Weitergabe erfolgt ausschließlich, wenn eine gesetzliche Meldepflicht besteht.